اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الاستثمارية “على خلاف الحقيقة”، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قولنا إيه رأيك.. خطوات تثبيت تردد بين سبورت الجديد على نايل وعرب سات متابعة ممتعة
«تردد حصري» تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة 2025 كيف تستقبلها بسهولة عبر الأقمار
ريال مايوركا يسقط في فخ التعادل أمام ديبورتيفو ألافيس بالليجا – الجريدة
«سعر مغري» سعر الدولار مقابل الجنيه صباح الثلاثاء 22 يوليو كيف يؤثر على الأسواق؟